FinCEN Mỹ đề xuất cấm tập đoàn Huione Group của Campuchia tiếp cận đến hệ thống tài chính nước này vì đã tiếp tay cho nhóm hacker khét tiếng Triều Tiên Lazarus Group rửa tiền bẩn.
Huione Group của Campuchia bị Mỹ cấm vận vì giúp hacker Triều Tiên rửi tiền
Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) thuộc Bộ Tài chính Mỹ đã đề xuất cấm Huione Group của Campuchia tiếp xúc với hệ thống tài chính nước này vì bị cáo buộc rửa tiền và có liên quan đến nhóm hacker Triều Tiên.
Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết trong thông báo ngày 01/05:
Cụ thể hơn, FinCEN yêu cầu các tổ chức tài chính Mỹ cấm Huione Group và những thực thể liên quan mở và quản lý tài khoản ngân hàng.
Trong hồ sơ của mình, FinCEN cho biết:
Huione Group cũng bị cáo buộc đã tiếp tay cho các vụ lừa đảo đầu tư crypto từ các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia có trụ sở tại Đông Nam Á.
FinCEN cáo buộc rằng từ tháng 08/2021 đến tháng 01/2025, Huione Group đã rửa hơn 4 tỷ USD tiền bẩn, bao gồm 37 triệu USD là đến từ các vụ tấn công mạng do tin tặc Triều Tiên thực hiện.
Còn Bộ trưởng Tài chính Mỹ thì khẳng định các doanh nghiệp của Huione Group gồm các nền tảng giao dịch tiền mã hóa và dịch vụ thanh toán trực tuyến, được xem là “thị trường yêu thích” của các đối tượng bất chính.
Công ty phân tích blockchain Elliptic cho biết đầu năm nay, tập đoàn tội phạm đã phát hành một stablecoin của riêng mình nhằm tránh né lệnh cấm vận và tịch thu tài sản do chính quyền các nước áp đặt.
FinCEN khẳng định:
Gần đây, Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm cũng cáo buộc rằng marketplace Haowang của Huione là “điểm dừng chân lý tưởng” của bọn tội phạm mạng muốn tìm những công cụ phục vụ cho các cuộc tấn công của chúng.
Tuy nhiên, Huione Group không phải là tập đoàn tội phạm duy nhất đang hoành hành. Nhiều báo cáo cho thấy các thực thể cạnh tranh khác cũng mọc lên như nấm sau sự rơi đài của Huione Group, làm mạng lưới tội phạm ở Campuchia ngày càng phức tạp và khó đàn áp triệt để.
Coin68 tổng hợp
Nguồn: https://coin68.com/huione-group-campuchia-my-cam-van-hacker-trieu-tien-rui-tien/
