Đây là vụ phong tỏa tài sản lớn nhất lịch sử Cơ quan Mật vụ Mỹ với con số lên đến 225,3 triệu USD.
Mỹ tịch thu 225 triệu USD trong vụ lừa đảo lớn nhất lịch sử Cơ quan Mật vụ. Ảnh: The Crypto Times
Chính phủ Hoa Kỳ công bố lệnh tịch thu hơn 225,3 triệu USD tiền mã hóa, đánh dấu vụ phong tỏa tài sản crypto lớn nhất lịch sử Cơ quan Mật vụ Mỹ (U.S. Secret Service). Vụ việc là kết quả phối hợp điều tra giữa FBI, U.S. Secret Service và Văn phòng Biện lý Liên bang Quận Columbia.
Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ đã đệ đơn khiếu nại tịch thu dân sự đối với số tiền trên. Các đặc vụ điều tra đã sử dụng blockchain để truy vết dòng tiền từ các ví tiền số liên kết với hành vi tội phạm, bao gồm:
Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ), mạng lưới này có liên hệ với các băng nhóm lừa đảo tại Đông Nam Á, thủ phạm cưỡng ép nạn nhân tham gia vào mô hình scam.
Vụ việc liên quan đến hình thức lừa đảo ngày càng phổ biến có tên gọi là “Pig Butchering”. Thủ phạm sẽ tiếp cận nạn nhân qua mạng xã hội, xây dựng mối quan hệ cá nhân, thậm chí dùng AI để giả giọng hoặc khuôn mặt.
Từ đó, chúng tạo lòng tin trước khi dụ nạn nhân đầu tư vào sàn giao dịch giả, ví giả, hoặc dự án crypto “chắc chắn sẽ thắng”. Khi nạn nhân đầu tư lớn, toàn bộ tài sản sẽ bị chiếm đoạt và “rửa” qua hàng loạt giao dịch trên blockchain.
Kết quả là, hơn 400 nạn nhân toàn cầu và hàng chục nạn nhân tại Mỹ, với tổng thiệt hại lên tới hàng triệu USD, theo FBI.
Phát biểu trong cuộc họp báo, nhiều lãnh đạo cấp cao thể hiện quyết tâm triệt phá mô hình tội phạm blockchain này:
Jeanine Pirro, Biện lý Liên bang tạm quyền Quận Columbia, đồng thời là người dẫn chương trình trên Fox News, khẳng định:
Matthew R. Galeotti, Trưởng Bộ phận Hình sự DOJ khẳng định:
Tether, tổ chức phát hành stablecoin USDT, đã được DOJ ghi nhận là bên hỗ trợ tích cực trong quá trình lần theo dấu ví và tịch thu tài sản.
Theo Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Mạng Internet của FBI, riêng trong năm 2024, các vụ lừa đảo đầu tư liên quan đến crypto đã khiến nhà đầu tư thiệt hại hơn 5,8 tỷ USD.
Coin68 tổng hợp
Nguồn: https://coin68.com/my-tich-thu-225-trieu-usd-lua-dao-lon-nhat-lich-su-co-quan-mat-vu/
