ZachXBT đã tiếp tục phát hiện ra hơn 45 triệu USD bị đánh cắp từ người dùng trên sàn Coinbase chỉ trong vòng 7 ngày qua.
Người dùng Coinbase bị đánh cắp hơn 45 triệu USD trong tuần qua
Vào ngày 07/05, sàn giao dịch tiền mã hóa Coinbase lại tiếp tục bị đặt vào tâm bão sau khi “thám tử” on-chain ZachXBT công bố rằng hơn 45 triệu USD đã bị đánh cắp từ người dùng Coinbase chỉ trong vòng 7 ngày qua.
Đây không phải là lần đầu tiên ZachXBT lên tiếng cảnh báo về vấn đề này khi mới chỉ vào tháng 3, vị thám tử này cũng từng tố Coinbase lỏng lẻo bảo mật, khiến người dùng mất 46 triệu USD. Trong thông báo mới nhất, ZachXBT cho biết:
Đi kèm với bài đăng là danh sách 10 địa chỉ ví được cho là đứng đằng sau các vụ trộm bao gồm:
ZachXBT cảnh báo rằng tổng thiệt hại do các vụ lừa đảo nhắm vào người dùng Coinbase đã vượt 330 triệu USD, biến đây trở thành một trong những vấn đề nghiêm trọng bậc nhất mà sàn CEX này đang đối mặt. Các thủ đoạn lừa đảo người dùng đang ngày càng tinh vi, trong đó phổ biến nhất là:
Một trường hợp nghiêm trọng được ZachXBT ghi nhận cho thấy một người dùng đã bị lừa mất 400 BTC tương đương hơn 34,9 triệu USD chỉ trong một giao dịch, sau khi chuyển tài sản đến một địa chỉ ví giả mạo.
ZachXBT cũng cho biết hầu hết các khoản tiền bị đánh cắp đều được chuyển từ Bitcoin sang Ethereum thông qua các giao thức như Thorchain hoặc Chainflip, trước khi được hoán đổi sang stablecoin DAI nhằm làm khó việc truy vết.
Tất cả đều cho thấy đây một mô hình rửa tiền có tổ chức, tinh vi và có thể liên quan đến các nhóm tội phạm xuyên quốc gia.
Theo ZachXBT, chỉ tính riêng năm ngoái, người dùng Coinbase đã mất hàng triệu USD vào tay các nhóm lừa đảo. Hai nhóm “chủ mưu” chính đứng sau các vụ tấn công này bao gồm các hacker nghiệp dư từ Com và các tổ chức tội phạm mạng chuyên nghiệp có trụ sở tại Ấn Độ, cả hai đều nhắm tới mục tiêu là khách hàng Coinbase tại Hoa Kỳ.
Dù đã có nhiều cảnh báo, ZachXBT cho biết Coinbase đến nay vẫn chưa đánh dấu (flag) các địa chỉ ví liên quan đến các vụ trộm trong hệ thống giám sát nội bộ. Điều này khiến cộng đồng không khỏi hoài nghi về mức độ phản ứng và trách nhiệm của sàn.
Trong thời gian qua, ZachXBT cũng là một trong những người lên tiếng gay gắt nhất về vấn đề này, không ngần ngại cáo buộc Coinbase đang “làm ngơ” trước việc hàng triệu USD của người dùng bị đánh cắp thông qua các hình thức phishing, mạo danh hỗ trợ kỹ thuật và giả danh tuyển dụng, mà không có bất kỳ hành động ngăn chặn kịp thời nào.
Hồi tuần trước, ZachXBT cũng là người khui ra vụ việc một cá voi Bitcoin đã bị đánh cắp 330 triệu USD sau 8 năm nắm giữ. Kẻ đứng sau vụ việc đã ồ ạt chuyển đổi BTC bị đánh cắp sang XMR, làm giá đồng tiền này tăng vọt 40%.
Tình trạng lừa đảo trong lĩnh vực crypto không chỉ giới hạn ở một sàn giao dịch. FBI đã nhiều lần phát cảnh báo chính thức, chỉ ra rằng các thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi và có tổ chức. Theo báo cáo mới nhất của cơ quan này, người dùng tại Mỹ đã mất tới 9,3 tỷ USD vì lừa đảo liên quan đến crypto trong năm 2024 – một con số cho thấy quy mô và mức độ nghiêm trọng của vấn đề đang ngày càng leo thang.
Coin68 tổng hợp
Nguồn: https://coin68.com/nguoi-dung-coinbase-bi-danh-cap-hon-45-trieu-usd-trong-tuan-qua/
