Alex Mashinsky, nhà sáng lập Celsius, vừa bị kết án 12 năm tù vì lừa đảo nhà đầu tư tiền mã hóa, thao túng giá token CEL để trục lợi cá nhân.
Nhà sáng lập Celsius lĩnh án 12 năm tù. Ảnh: Blockworks
Ngày 08/05, Alex Mashinsky, nhà sáng lập kiêm cựu Giám đốc điều hành Celsius Network, đã bị Tòa án Liên bang Hoa Kỳ tại Manhattan tuyên án 12 năm tù giam. Ông đã nhận tội gian lận chứng khoán vào tháng 12/2024.
Theo cáo trạng, Mashinsky đã lừa dối khách hàng về mức độ an toàn và lợi nhuận của các khoản đầu tư tại Celsius, đồng thời thao túng giá CEL, token nội bộ của công ty. Ông đã bán lượng lớn CEL với giá bị thổi phồng, trục lợi cá nhân khoảng 42 triệu USD. Rốt cuộc, khách hàng phải hứng chịu hậu quả khi Celsius phá sản vào tháng 07/2022 với khoản thâm hụt 1,2 tỷ USD.
Trong quá trình điều tra, Mashinsky thừa nhận đã cung cấp thông tin sai lệch về việc Celsius được cơ quan quản lý chấp thuận cho chương trình “Earn”, mà không tiết lộ việc ông bán CEL trong khi công ty đang mua vào để giữ giá.
Thẩm phán John Koeltl đã tuyên án 12 năm tù giam, kèm theo 3 năm quản chế và yêu cầu Mashinsky nộp phạt 48,4 triệu USD. Mặc dù ông xin giảm án xuống còn hơn một năm tù với lý do hối hận và muốn bù đắp cho khách hàng, song đã bị tòa bác bỏ.
Ngoài án hình sự, Mashinsky còn đối mặt với các vụ kiện dân sự từ Ủy ban Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC), Ủy ban Giao dịch Tài sản Kỳ hạn (CFTC), Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) và Tổng chưởng lý bang New York. FTC đã đề xuất khoản tiền phạt 4,7 tỷ USD đối với Celsius và cấm công ty này xử lý tài sản của khách hàng trong tương lai.
Celsius, được thành lập năm 2017, từng là một trong những nền tảng cho vay tiền mã hóa lớn nhất, với lãi suất gửi tiền lên tới 17%. Tuy nhiên, mô hình kinh doanh rủi ro và sự sụp đổ của thị trường crypto hồi năm 2022 đã khiến công ty phá sản, gây thiệt hại lớn cho hàng nghìn nhà đầu tư nhỏ lẻ. Celsius trong giai đoạn 2023 – 2024 đã tiến hành tái cấu trúc và hoàn trả 2,6 tỷ USD tài sản cho khách hàng.
Vụ án của Mashinsky chỉ là một trong những trường hợp nổi bật trong làn sóng truy tố các lãnh đạo công ty tiền mã hóa sau sự sụp đổ của thị trường. Trước đó, Sam Bankman-Fried, nhà sáng lập sàn giao dịch FTX, đã bị kết án 25 năm tù vì hành vi gian lận tương tự.
Coin68 tổng hợp
Nguồn: https://coin68.com/nha-sang-lap-celsius-linh-an-12-nam-tu/
